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揭家族式經營暴利放數 「財務公司」利率優惠招徠 五人被捕放貸二千多萬

涉暴利放數的五男女被捕.jpg 暴利、犯罪集團案起出的證物.jpg

【本報訊】司警搗破一個家族式經營的“暴利放數集團”,拘捕包括父子、媳婦等五名主腦及骨幹。集團以“財務公司”作招徠,標榜“特快審批、利率優惠”,實際是不停“吸血”,令債仔泥足深陷。同時會到公證署辦手續,增加“借據”合法性,如果債仔走數便入稟法院追數,又“規定”不可提早還清債務,確保集團有穩定的息源。過去近四年最少涉八十六宗案件,不法借貸高達二千四百萬港元。

五人全為本澳居民,包括一對姓關的父子商人,分別五十九歲及二十九歲;其媳婦姓溫,三十一歲,無業;溫女的二十八歲胞弟,無業;以及姓何的三十五歲男商人。涉暴利、清洗黑錢、犯罪集團移交檢察院處理。

司警前年六月先後接獲十名本澳居民,以及政府多個部門舉報,指本澳多個區域有人以中區某“財務公司”招徠,派發傳單及卡片,懷疑涉不法借貸。經調查分析,發現有犯罪集團借“財務公司”掩飾,標榜“特快審批、利率優惠”,實際是高出法定利率進行暴利活動。警方掌握證據後,澳门赌场没人管,前日採取行動,在本澳不同地點拘捕涉案家族的六名男女主腦及骨幹,起出大批證物,包括十一部存有借貸文件的電腦、十部手機、十八份已填資料的“借據”、二百張空白“借據”,以及二千多張“財務公司”宣傳單張及卡片。司警經了解,涉案“財務公司”在本澳無註冊,其提供給“客戶”的網站,是由內地某公司設計、營運及維護。一干人等及證物全被帶返警局跟進。

調查發現,集團專揀本澳居民落手,集團成員會用“虛擬”身份與借貸者(事主)傾談條件,包括簽署“借據”,但借據上列明的金額,遠超事主最終所得的實際金額,成員更訛稱追數時,只追回實際借貸額。同時事主須被扣起借貸額百分之八至十作利息;每月亦須付借貸額百分之八至十的利息。同時,集團為穩定“收入”,會“規定”事主最少半年或一年後才可清還欠款,如有人堅持提早還款,便會以“借款人”不在澳,無法搞手續等藉口拖延。而集團不做蝕本生意,會視乎事主的財務狀況,澳门赌场如何赢钱,著其抵押物業,又派成員陪事主到公證署辦手續,增加借貸文件的合法性,當無法收數及收息,便會用該“借據”入稟法院,以民事途徑索償,或變賣事主抵押的物業。

司警稱,集團由二零一五年七月起運作,至今最少涉八十六宗案件,放貸金額達二千四百萬港元。集團曾透過律師,嘗試用“借據”民事追討或變賣物業,但至今未完成相關訴訟。司警相信已瓦解該集團,正追緝在逃的黨餘下落。

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